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[中国建设银行] 建行盐城分行与公安联手积极有效开展反诈工作

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发表于 23-8-30 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自江苏
      日前,建行盐城分行与公安联手,积极有效开展反诈工作,成功堵截多起电信诈骗,挽回客户资金。
      8月17日中午,建行盐城分行营业部客户经理陈顺刚忙完手头上工作,正准备坐下吃饭,手机铃声突然响了起来,一接通电话,那头便传来焦急的声音:“请问是分行营业部的陈经理么?我可能被诈骗了,你们银行能不能帮忙啊?”意识到事态紧急,陈经理顾不上吃饭,连忙耐心安抚客户,同时询问事情的经过。
      原来,该客户为某企业会计陈女士,其弟弟为企业法人,今早,陈女士收到弟弟发来的微信消息,让她以保证金的名义将单位资金19.8万元划转至一个陌生人名下,陈女士未作他想便按要求将款项转了出去,等款项转出后电话联系法人才发现上当受骗,于是立即报警并联系我行寻求帮助,这才有了开头那通紧急电话。
      了解事情经过后,陈顺判定这是诈骗分子冒用法人的微信发出了付款指令,属于典型的电信诈骗,随即报告营运主管和网点负责人,并请客户提供其付款卡号和收款卡号。网点在第一时间内与警方取得联系,核实客户情况无误后,查询收款账户余额,发现账户上还有148019元,网点立即拨打客服热线,请95533配合口头挂失,并让柜员将该卡作暂停非柜面处理,在查询收款卡当日明细时,又发现该卡在资金到账后便到建行福建连江敖江支行取现,联系该网点工作人员表示是户主本人取现,该行立刻将此线索报告公安机关,同时联系开户网点对该卡采取只收不付的管控措施,后续盐城公安局刑警大队将该诈骗账户进行冻结。在银警联动等多方努力下,最终成功为客户挽回诈骗资金14.8万元。建行盐城分行以极其负责的态度、专业高效的服务帮助客户挽回了损失,获得了客户真挚的谢意,同时网点快速、有效的响应也赢得了警方的高度赞赏。
      8月25日,连某在手机银行预约8月28日大额取款50万业务。网点出库前结合省分行近期预警、通报核查发现,持卡人外省开办银行卡,且4月份开户至今一直是第三方渠道小额交易,自7月以来一直无交易。预约时账户无余额,与涉诈账户特征高度吻合,立即报告迎宾支行并与盐城分行保卫部、渠道部、个金部联系,及时将可疑情况上报亭湖公安机关(反诈中心)。反诈中心后台调阅客户流水表示可疑,提出需要网点配合,取现前提前告知。网点第一时间联系客户确定取现时间,并通知反诈中心工作人员在网点现场等待。按照反诈中心配合要求,网点员工正常受理客户取现业务。待业务结束后反诈中心工作人员一路跟随客户至网点对面接头点,现场抓获连茂全及接头人共三人,并控制取现资金50万。目前嫌疑人已被带回公安机关审讯。
      近年来,电信网络诈骗案件高发,诈骗手段层出不穷,让人防不胜防。建行盐城分行一直以来认真贯彻落实上级行和监管部门关于打击治理电信网络诈骗工作的部署要求,将防范电信诈骗工作纳入日常运营管理中,加大防范电信网络诈骗的宣传力度,强化与公安机关的联动配合能力,用实际行动牢牢守住人民群众的“钱袋子”,提升群众安全感,营造出和谐安全的金融消费环境。(蒯卉  李红梅)


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