盐城鹤鸣亭

标题: 民生银行建湖支行：堵截异常用卡筑牢金融防线 [打印本页]

作者: 鹤鹤 时间: 22-9-16 11:44
标题: 民生银行建湖支行：堵截异常用卡筑牢金融防线
近年来,电信网络诈骗犯罪手段不断升级，案件频发。为有效应对电信网络诈骗，切实保护客户财产安全，民生银行建湖支行通过主动甄别、警银协作等多种方式，切实打击和杜绝电信网络诈骗等违法犯罪行为。
近日，民生银行建湖支行柜面接到一客户来电，电话中客户自称卡主，目前人在上海，需查询系统内预留手机号急用。因涉及客户隐私信息，柜面人员无法直接提供，便向客户询问查询用途，客户只说忘记了手机号码。
经查，系统内显示卡主为盐城本地人，但柜员在交流中切换方言与其对话，客户表示听不懂，且刻意遮掩的态度引起了柜员警觉。当柜员问其基础信息与具体用途时，客户称自己记性差，对本人在该行的预留信息及大概账户交易流水均称不记得、不清楚。柜员耐心安抚客户情绪，告知客户因核实异常，暂时无法提供其相关信息，并向客户提供了就近的上海民生银行网点，建议客户本人持身份证原件至网点，在通过人脸识别后办理查询等业务，客户听闻需人脸识别，当即表示不再查询。
针对这一异常情况，民生银行建湖支行第一时间在全行发起协防，防止客户在加锁时间差内至其他支行办理开卡及取款业务。同时第一时间联系当地反诈中心告知相关情况，成功堵截一起异常用卡风险事件。
一直以来，民生银行建湖支行持续加强工作人员反诈培训，谨慎关注查询客户信息业务，防止不法分子冒用他人身份，骗取客户信息，常态化开展防范出租出售账户、电信网络诈骗、非法集资等知识宣传，推动账户风险联防联控，积极配合公安机关开展可疑账户核查，共同筑牢打击电信网络诈骗的金融防线。

作者: 光头小强 时间: 22-9-16 14:09
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